你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

警惕同乐城娱乐行业法国买方诈骗风险

2016-9-18 20:47:12 点击:

老买家变身老赖,出口企业再次获赔百万赔款

同乐城娱乐出口企业F与法国老买家C2009年开始接触并确立贸易关系,累计交易总额约600万元,合作期间买家付款及时。20136月至9月期间,企业F向该买家C陆续出运了5批货物,总金额约190万元,合同约定付款方式为出货后60天付款。买家C在提货后一直未支付货款,于是出口企业F向中国信保报案。

接到出口企业F报案后,中国信保第一时间向买家C发函了解情况,要求买家尽快付款。中国信保介入后,买家C向出口企业F支付了部分货款。后期由于买家C资金困难,无力偿付剩余货款,故出口企业F向中国信保申请索赔。中国信保核实案情后,对出口企业F保险范围内的损失进行了赔付,赔付金额为104万元。

警惕同乐城娱乐行业法国买方诈骗风险

今年上半年,中国信保接到温州多家同乐城娱乐企业对多个法国买方的报案。企业反馈,双方建立联系后,买方提出双方采用20%预付款,余款放账60天的付款方式。双方正式签署订单后,企业在收到买方支付的20%预付款后(款项未通过买方账户,而从第三方账户汇入)出货,期间双方保持正常联系。直至应付款日,买方以各种理由拖欠货款(案件合计总额335万元),企业遂请求中国信保介入调查。    

中国信保接到报案后立即委托法国当地渠道介入联系买方,此时买方已不见踪影。后对货物流称展开相应调查过程中发现,货物已被第三方提走。由于案件涉嫌买方蓄意诈骗,调查难度较大,截至发稿日,案件仍在进一步调查与核实中。

回顾此案件,我司发现以下疑点:

一、样品确认环节过于简单草率。据中国信保调查,该买方未要求企业向其寄送样品,仅要求照片确认。对于首次交易的国外买方,如果样品确认细节较为草率,应引起注意。

二、首次订单金额较大且要求一次性发货。据查,买家与企业首次交易就给企业下了大额订单,且要求企业在赊销方式的情况下一次性发货。在缺少对卖方产品的了解下,此举实属反常。

特此提醒出口企业引起注意。